Segundo reportagens publicadas por veículos como La Nación, Infobae e Clarín, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI investigam operações financeiras ligadas à AFA, com foco em contratos comerciais que ultrapassam US$ 300 milhões. A apuração busca verificar se houve possíveis irregularidades, como lavagem de dinheiro ou fraude bancária, envolvendo empresas que atuaram na gestão desses contratos.
Nesta quarta-feira (22), surgiram relatos de que o presidente da AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, teria sido intimado pela Justiça norte-americana e que celulares de dirigentes teriam sido apreendidos no aeroporto JFK, em Nova York.
No entanto, a própria AFA divulgou uma nota oficial classificando essas informações como "completamente falsas". A entidade afirmou que Tapia e o tesoureiro Pablo Toviggino não foram intimados, não tiveram aparelhos eletrônicos apreendidos e não são destinatários de qualquer ordem judicial expedida pela Justiça dos Estados Unidos.
Ainda de acordo com a nota, existe uma convocação judicial destinada a um terceiro para prestar depoimento perante um grande júri nos Estados Unidos, podendo apresentar documentos e comunicações que mencionem dirigentes da AFA. A associação, porém, sustenta que essa medida não foi direcionada ao presidente Claudio Tapia nem ao tesoureiro da entidade.
A investigação sobre contratos internacionais da AFA segue em andamento, mas até o momento não há acusação criminal pública nem condenação contra Claudio Tapia relacionada ao caso nos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas também não divulgaram informações oficiais confirmando as alegações de apreensão de dispositivos eletrônicos ou de intimação direta do dirigente.
O caso permanece sob investigação, e novas informações poderão surgir à medida que os procedimentos judiciais avancem.
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