A Polícia Civil de Mogi das Cruzes investiga um esquema
criminoso que movimentou R$ 8 bilhões por meio de um “banco do crime” e mais 19
empresas para apoiar candidaturas em cidades de São Paulo. Os valores eram
movimentados por membros do PCC para financiar campanhas, segundo as
investigações.
A investigação, conduzida pela delegacia de Mogi das
Cruzes, bloqueou movimentações financeiras suspeitas realizadas entre 20
empresas. Entre elas, está um banco, semelhante a uma fintech, com sede na
cidade da Grande São Paulo. A instituição foi criada, segundo a polícia, por
membros do PCC para lavar dinheiro e financiar candidaturas nas eleições.
Segundo o delegado responsável pela investigação, Fabrício Intelizano, os
valores beneficiaram ao menos três candidatos em Mogi das Cruzes, Ubatuba e
Santo André.
A operação teve início a partir de investigação de tráfico
de drogas e levou a bloqueio de bens e valores. Em junho de 2023, a Polícia
Civil de Mogi das Cruzes teve acesso ao celular de Fabiana Lopes Manzini. Ela é
casada com Anderson Manzini, apontado como membro antigo do PCC. Segundo o
delegado, Manzini integrava um grupo de sequestradores que atuava em diversas
cidades paulistas, entre elas, Campinas.
Fabiana também é apontada pela polícia como integrante do
PCC. Com o marido preso desde 2002, ela estava à frente dos negócios
ilícitos no tráfico, segundo a polícia. Fabiana conversava com João Gabriel de
Mello Yamawaki, primo de Anderson, para receber orientações sobre os candidatos
que receberiam apoio. O UOL tentou ouvir os citados, mas não conseguiu
localizá-los.
Yamawaki era um dos integrantes do núcleo financeiro
do PCC, aponta a investigação. O núcleo era apelidado de “câmbio” entre os
integrantes da facção. A investigação aponta que Yamawaki tinha interesse em
eleger vereadores nas cidades paulistas. Nos próximos dias, a polícia de Mogi
das Cruzes quer ouvir Anderson. “Ele é o elo central”, diz o delegado.
Troca de mensagens interceptada pela polícia revela que
Yamawaki indicava a Fabiana pessoas ligadas ao PCC para candidaturas em
São José do Rio Preto, Campinas e Baixada Santista. “Pretendemos pegar os
celulares, cruzar informações e fazer operação nessas cidades”, afirma o
delegado. O chefe da Seccional de Mogi das Cruzes, Waldir Covino, afirma que a
prioridade das próximas fases da investigação será mapear infiltrações do PCC
na política.
Banco do crime e empresas para lavagem de dinheiro
Yamawaki decidiu abrir um banco por já ter tido a
experiência de trabalhar com politica e finanças, segundo a polícia. A
instituição financeira, chamada 4TBank, oferece serviços pessoas físicas.
Segundo a polícia, Yamawaki tinha expectativa de aumentar os lucros da empresa.
O UOL entrou em contato com o banco, mas não obteve resposta até a
publicação deste texto — a polícia diz que os responsáveis por operar a empresa
estão presos e as contas estão bloqueadas.
O banco em Mogi das Cruzes tem CNPJ aberto há cinco
anos. Nas redes sociais, a página da instituição continua ativa. Segundo o
delegado Intelizano, trata-se de uma atividade ilegal. “Eles não têm
autorização do Banco Central para operar”, diz. Nos últimos cinco anos, a
movimentação do banco somente no CNPJ de Mogi das Cruzes foi de R$ 600 milhões
— quase R$ 100 milhões foram movimentados em saques e dinheiro em espécie.
O banco funcionava com outros dois CNPJs diferentes, além
da sede em Mogi das Cruzes. Um deles operava em um escritório
compartilhado na zona sul de São Paulo e outro em um prédio comercial em
Palmas, no Tocantins.
No total, a operação apontou 32 investigados, sendo 6 deles
com relações diretas com o banco do PCC. Os demais teriam relações com o
tráfico: seriam mulheres de pessoas presas e integrantes da facção. O banco
reúne dez empresas e seis pessoas investigadas.
Investigação detectou que o grupo com membros do PCC se
articulou para se infiltrar na administração pública há pelo menos um ano. As
conversas dela com Yamawaki, monitoradas pela polícia, tiveram início em agosto
de 2023. Segundo o delegado, o celular de Fabiana abriu possibilidade de
investigação. “Quando pegamos a conversa do João Gabriel com ela foi possível
perceber que eles já estavam se articulando para lançar candidatos”, afirmou.
“Na mesma conversa, já lançaram os nomes dos três.”
UOL
