Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, em seis
locais, além de deferido pedido de sequestro de bens e bloqueio judicial de
cotas de mais de 30 empresas
O Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagaram
na manhã desta quarta-feira (19) a Operação Caviloso. Ao todo foram cumpridos
seis mandados de busca e apreensão, além de decretado o sequestro de bens de 36
pessoas – físicas e jurídicas, relacionadas aos empresários Sami Gires Elali,
André de Souza Dantas Elali e Luiz Eduardo Matida Fernandes. Os mandados foram
expedidos pela 15ª Vara da Justiça Federal.
Dentre os crimes investigados constam lavagem de dinheiro,
sonegação fiscal, evasão de divisas, operação de instituição financeira não
autorizada, pirâmide financeira, estelionato, falsificação de documento
particular, apropriação indébita e uso de documento falso. As investigações
tiveram início a partir de notícias de que o empreendimento Palm Springs,
localizado em Ceará Mirim e vinculado à empresa Ritz Property Investimentos
Imobiliários Ltda., teve algumas das unidades vendidas no exterior, sem a
posterior internalização dos recursos no Brasil, caracterizando crime (art. 22,
parágrafo único, da Lei nº 7.492/86).... CONTINUE LENDO...
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